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日照警方公布打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例

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  日上午,日照市政府新闻办公室召开全市公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会,通报日照市打击治理电信网络诈骗犯罪工作中侦破的典型案例。

  一、石某伪基站诈骗案。2016年12月16日,犯罪嫌疑人石某与犯罪嫌疑人张某驾驶租赁的奥迪A6轿车窜至日照,在车辆后备箱中藏匿放置伪基站设备,在市区人员密集场所、路段发送冒充建设银行95533客服号码的诈骗短信,数小时内发送诈骗短信26万余条,被市局反诈骗中心民警抓获现行。经进一步侦查,市局刑侦支队组织警力在临沂市和河北石家庄将另外3名上线犯罪嫌疑人抓获,缴获伪基站设备及零部件10余套,作案手机8部,银行卡20余张,查扣作案车辆2台,打掉犯罪窝点1个,带破公安部督办系列案件1起,逮捕犯罪嫌疑人3名,移送审查起诉5名,实现了全链条打击。

  二、史某QQ交友被诈骗案。2016年11月29日,受害人史某到莒县公安局报案称,其被QQ上认识的一名女子,以帮忙交话费、合约机到期续费为由,诈骗汇款80812元。接警后,莒县公安局迅速立案,组织开展侦查工作。2017年1月13日,专案组民警在黑龙江省大庆市抓获犯罪嫌疑人2人,摧毁作案窝点1个,当场缴获作案用电脑12台以及作案手机、银行卡等涉案物品一宗。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人7人,逮捕5人,移送审查起诉5人。

  三、张某网络购物被诈骗案。1月10日,被害人张某到开发区分局报警称,其在微信群中认识一网友,该网友自称可以低价销售高档摩托车,遂信以为真,按照网友要求,汇去2000元定金后,就被对方拉黑,无法联系,意识到上当受骗后来公安机关报案。4月6日,开发区刑侦大队民警在江苏徐州将犯罪嫌疑人周某抓获,当场查获手机、银行卡等物品一宗,带破广东、宁夏、陕西、河南、福建等地案件10余起。目前,犯罪嫌疑人周某已被逮捕,相关侦查工作正在进行中。

  四、张某网络升级被诈骗案。2017年2月8日,五莲县张某通过微信认识一好友,对方称可以帮助提升蚂蚁花呗消费额度,该张信以为线次向对方提供的银行账户转账21999元。3月1日,五莲县公安局在广东五华县将2名犯罪嫌疑人抓获,扣押作案手机2部,缴获全部赃款。目前,2名犯罪嫌疑人全部逮捕,案件正在进一步侦办中。

  五、陈某网络盗号诈骗案。2017年1月14日,市民郑某报案称,其女儿的分期乐网络消费平台帐号被人盗取,损失7500余元。4月9日,东港分局在艳阳路某酒店内一举抓获犯罪嫌疑人陈某。该陈对利用系统漏洞盗取网络帐号并进行消费的违法行为供认不讳。目前,犯罪嫌疑人陈某已被逮捕,案件正在进一步侦办中。

  六、 莒县“2.20”特大网络诈骗案。近日,莒县公安局成功破获“2.20”特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7名,带破案件10余起,涉案金额105万元。经查,2017年以来,犯罪嫌疑人肖某某等人交叉结伙,通过开设“重庆时时彩”钓鱼网站,诈骗金额105万元。目前,该案正在进一步侦查中,目前,7名犯罪嫌疑人已全部刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  七、杨某网络迷信诈骗案。近期,山海天旅游度假区公安分局成功破获一起特大网络迷信诈骗案。于3月10日在广东省将犯罪嫌疑人杨某抓获,当场查获作案用银行卡、电脑、手机一宗,涉案总价值25万元。经查,自2016年3月初,受害人王某在网上认识了一自称“山羊道长”的网友,后“山羊道长”谎称受害人八字不好、有血光之灾需要做法改运,先后6次诈骗受骗人25万元。目前,犯罪嫌疑人杨某某已被批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

  八、李某购买网络游戏装备被诈骗案。2月9日,岚山分局接群众李某报警称:其在网上购买游戏装备时被一微信好友“九月”诈骗人民币1920元。接报后,办案民警迅速开展调查,查明“九月”的真实身份并上网追逃。于3月3日在湖南长沙将犯罪嫌疑人毕某抓获。经查,2016年12月份以来,犯罪嫌疑人毕某通过上述手段作案三起,涉案价值4340元。目前,犯罪嫌疑人毕某已被取保候审,案件正在进一步侦办中。

  九、市局反诈骗中心成功止付冻结一起电信诈骗案件涉案资金。2017年1月1日,日照一市民被人在QQ上冒充联合国维和人员,以执行任务时受伤需要其帮助代收邮寄物品为由,诈骗其汇款139925元。接警后,市局反诈骗中心迅速行动,及时查清了犯罪嫌疑人的转款账户,第一时间开展止付冻结工作,一次冻结嫌疑人转款账户资金451万元,创省内单笔冻结数额最高纪录。

  十、市局反诈骗中心通成功预警一起电信诈骗案。2017年4月30日14时许,市局反诈骗中心获取线索,东港区某村居民郭某疑似受到电信诈骗。接警后,中心值班人员迅速查询拨打受害人电话,发现长时间处于通话状态,经分析其正在被骗且被骗子洗脑的可能性较大。民警迅速启动“警银”、“警信”联动机制,采取紧急措施,指令派出所民警查找联系疑似受害人亲属,兵分多路对受害人居住地附近的银行网点进行查找,最终在某银行柜台前将正在办理业务的受害人找到。此时,受害人已按照诈骗犯罪分子要求,办理了一张新银行卡,开通了网上银行和电子银行功能,正在将家中全部存款22万元转至该银行卡内,因公安机关反应迅速,多部门配合联动,最终成功劝阻,避免了重大损失。


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